태국경찰, 2400만 달러 규모 비트코인 사기 용의자 체포

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디코인뉴스

[디코인뉴스=최정민기자] 태국의 범죄예방국(CSD)은 2400만 달러 규모의 비트코인 사기 사건으로 6명을 추가로 체포할 것을 요구했다.

법 집행기관은 6명의 개인 중 2명은 유명한 태국 배우 지랏피시트 자라비츠의 형제임을 확인했다. 또한 자라비츠 프린야 자라비츠의 형도 있는 것으로 파악했다. 다른 하나는 유명한 증권 거래소 투자자인 프라싯 스리수완이다.

경찰은 이미 사기에 가담한 혐의로 자라비츠를 체포했다. 그러나 형사 법원은 자라비츠가 희생자를 유인하기 위해 다른 용의자들과 합류했다는 증거가 없다고 지적하면서 “그는 범행에 직접 가담하지 않았다”고 믿어 6만 달러에 보석금 지급을 명령했다. 그러나 27세의 배우는 그의 계좌로 이끈 보석금 돈줄 때문에 돈 세탁 혐의로 기소된다.

자라비츠는 그에 대한 주장을 부인했지만 증거는 다른 그림을 보여준다. 방콕포스트는 CSD 조사가 사기에서 자라비츠의 은행 계좌에 6300만 달러 상당의 바트를 연결한다는 증거를 발견했다. 그러나 배우는 그의 형제에게 가리키며 피고인이 그의 은행 계좌를 사용하고 있다고 해명했다.

CSD는 비트코인 사기를 주도한 프린야를 의심한다. 이 보고서는 오염된 돈을 사용해 태국 부동산에 투자한 것으로 밝혀졌으며 그의 은행계좌는 현재 냉동돼 총 330만 달러를 받았다. 다른 한편 숩히차는 사기로부터 420만 달러를 얻었다.

자라비츠 형제 자매를 포함해 비트코인 사기범은 비트코인을 통해 총 2230만 달러를 받았다. 돈은 아르니 오타브 사리마, 핀란드의 국가 및 태국 사업가인 촌니칸 케오사리가 투자한 세 가지 회사인 카지노와 드래곤 코인스라는 암호화폐 프로젝트에 투자한 것으로 보인다.

투자자들은 드래곤 코인이 마카오의 주요 카지노에서 사용될 것이라고 믿었다. 프라짓 스리수완은 태국 증권 거래소에서 높은 평판을 쌓은 경력을 갖고 있으며 희생자를 갱의 HYIP 계획에 끌어들이는데 도움이 된다고 한다.

투자자로부터 디지털 화폐 단위를 받은 후 갱 단장은 화폐 통화로 그들을 팔고 총 747백만 바트를 여러 은행 계좌로 이체했다. 그러나 피해자들은 7억 9700만 바트를 잃었다고 주장한다. 비트코인 중 일부가 아직 변환되지 않았을 가능성이 있다.

CSD는 이미 이 사건을 가장 까다로운 사례 중 하나로 여기고 있다. 당국은 이미 527만 달러 상당의 14개 토지를 압수했으며 이 계획에 연결된 50개 이상의 은행계좌를 동결했다.