비트코인 폰지 스켐 기획자, 250만 달러 이상 벌금 내야 한다

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디코인뉴스

[디코인뉴스=이창희기자] 뉴욕 투자회사인 지프만 블루프린트(GBI)는 상품선물거래위원회 (CFTC)에 의해 제기된 바와 같이 사기 행위에 대해 벌금 250만 달러 이상을 내야 한다. CFTC가 비트코인을 포함한 사기 방지 조치를 취한 것은 이번이 처음이다.

CTFC의 보도자료에 따르면 지프만 블루프린트와 대표 니콜라스 지프만은 비트코인 거래와 관련해 가짜 성능 보고서를 고객에게 제공해 거래 손실을 숨기는 등 사기성 사례에 종사하고 있다. 이 보고서는 고객이 수익을 창출했다고 생각하도록 유도했다. 실제 기록은 이익이 아닌 거래 및 고객 손실만 나타냈다.

지난 9월에 투자 사기에 대해 처음에 기소된 CFTC는 이 작업을 ‘피규어의 컴퓨터 시뮬레이션 프로그램’인 조각 그림(직소)에 의해 실행된 고주파 알고리즘 바식의 거래 전략을 사용하는 풀 상품기금으로 묘사했다.

지난해 지프만은 2년 동안 80명의 다른 투자자로부터 60만 달러 이상을 투자받았다. CFTC 제임스 맥도날드 집행이사는 보도자료에서 “이 사건은 가상 통화 집행 분야에서 위원회의 또 하나의 승리를 의미한다”고 말했다.

이어 “이 일련의 사례에서 알 수 있듯이 CFTC는 가상 화폐 시장의 악의적인 행위자를 파악하고 책임을 지도록 결정된다”며 “이러한 문제에 대한 지칠줄 모르는 노력에 감사드린다”고 덧붙였다.

지난해 법적 소송이 시작됐지만 3일 전까지는 벌금이 최종 확정되지 않았다. 합법적인 주문은 GBI의 고객 이익을 위한 전략이 가짜였고 성과보고가 거짓이었으며 모든 폰지 계획에서와 같이 GBI 고객에 대한 이익 예상액은 실제로 다른 고객의 도용 자금으로 구성됐다고 결론지었다.

니콜라스 지프만은 또한 GBI의 폰지 계획 작업에 대한 책임이 있다고 간주됐다. 보도자료는 또한 지프만이 계획의 거래 손실과 횡령을 숨기고 거의 모든 고객 자금의 손실을 초래한 가짜 컴퓨터 해킹을 일으켰다고 밝혔다.

벌금은 GBI가 고객에게 55만 달러 이상을 지불하도록 명령하고 지프만이 고객에게 약 49만2천달러를 지불하는 것을 포함한다. 사기범은 또한 거래 및 등록으로 인한 영구적인 금지를 받을뿐만 아니라 벌금으로 180만 달러를 지불하게 된다.

CFTC는 고객 보호를 위해 적극적으로 싸우고 부정 행위자들이 책임을 지도록 보장할 것이라고 성명서를 통해 결론 내렸다.