바이낸스가 돈세탁 방지를 통해 암호화 시장 정당화하는 방법

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디코인뉴스

[디코인뉴스=최정민기자] 바이낸스는 세계 최대의 암호화 교환 업체로서 자발적으로 플랫폼에서 돈세탁을 제거하기위한 사업에 종사했다.

수년 동안 불법 거래의 해결을 막는 비트코인과 이더리움과 같은 주요 공공 블록체인 네트워크에 대한 개인 정보 보호 수단의 고유한 부족에도 불구하고 암호화에 대한 널리 퍼진 내러티브는 범죄자가 디지털 자산을 사용하는 것으로 의심돼 왔다.

비트코인, 이더리움, 리플, 비트코인 캐시, EOS 및 기타 주요 암호화폐는 성격상 익명의 것이 아니다. 암호화폐 교환에 의해 통합된 고객(KYC) 및 자금세탁방지(AML) 시스템을 사용하면 범죄자가 디지털 자산을 활용해 불법 수익금을 이전하는 것을 극도로 어렵게 만들 수 있다.

전 세계 당국과 정부 기관은 미국, 일본 및 한국과 같은 정부가 암호화폐 시장을 합법적으로 인정하고 있는 블록체인 비익명성을 잘 알고 있다.

이번 주 바이낸스는 의심스러운 거래와 주소를 평가하는 선도적인 블록체인 분석회사인 체이널시스와 협력해 AML 시스템을 개선하고 암호화폐 분야를 더욱 정당화하기 시작한다.

체이널시스의 공동 설립자 겸 COO인 조나단 라빈은 “모든 규모의 암호화폐 비즈니스는 규제 당국, 금융 기관 및 사용자의 신뢰를 얻는 것과 같은 핵심 과제에 직면해 있다”며 “우리는 많은 사람들이 세계적 수준의 AML 컴플라이언스 프로그램을 구축하여 글로벌 규제 기관을 만족시키고 주요 금융기관과 신뢰를 쌓을 수 있는 바이낸스의 리더가 될 것이라고 기대한다”고 말했다.

2018년에는 세계에서 가장 영향력 있는 은행 중 일부가 돈 세탁을 당했다. 단스케 뱅크는 범죄 집단으로부터 2430억 달러를 털었으며 20일에 보고한 바에 따르면 북유럽 국가 중 가장 큰 금융그룹인 노르딕 은행은 발트해 지역의 은행으로부터 불법적인 지불을 여러 번 받았다고 한다.

암호화폐의 제도적 시장이 기하급수적으로 늘어남에 따라 공공거래소에 고용된 AML 시스템의 강화는 암호화폐를 공인된 자산 클래스로 디지털 자산 시장을 잘 규제된 부문으로 확고히 할 것으로 기대한다.

바이낸스의 CFO인 위 자오는 전 세계에서 돈의 자유를 증대하려는 회사의 비전을 유지함에 따라 해당 거래소가 운영하는 국가의 규제 의무를 계속 준수할 것이라고 말했다.

그는 “체이널시스를 통해 우리는 성장의 다음 단계를 가능하게 하는 기본 준수 프로그램을 계속 구축할 수 있다”며 “우리의 비전은 블록체인 생태계를 위한 인프라를 제공하고 전 세계적으로 자금의 자유를 늘리는 동시에 우리가 봉사하는 국가의 규제 의무를 준수하는 것이다”고 답했다.

자오가 설명했듯이 암호화폐 부문은 개발 및 성장의 새로운 단계에 접어 들고 있다. 암호화폐 시장의 가치가 8천억 달러로 급등한 2017년 강세 시장에서 자산 클래스는 암호화를 지원하는 양국과 지역 블록체인 시장의 번창을 방지하기 위한 비실용적 규제 프레임 워크를 설립한 지역에서 상당한 주류 인지도를 얻었다.

정부가 제 4의 산업 혁명의 일환으로 기업을 암호화 및 차단하는 노력을 증가시키고 있는 기간에 바이낸스와 같은 회사의 자발적 발안은 업계를 합법화해 정부가 글로벌 시장을 규제하고 인정하는 과정을 완화할 것으로 보인다.